利用POS机“跑分”洗钱超过3200万？

近日，肇庆市德庆县公安局刑侦大队在紧密围绕上级公安机关有关“三大专项”攻坚行动中严打电信网

络诈骗的工作部署下，与派出所联合合作，成功摧毁了一个利用POS机进行“跑分”洗钱的犯罪团伙。

所谓“跑分”是一种违法犯罪行为，不法分子通过银行卡、POS机、微信、支付宝的收款码为他人代

收款项，并从中获取佣金。近期，德庆县反诈中心的民警在调查一宗电信网络诈骗案件时，仔细分析了

资金的流动情况，发现多名卡主账户的资金流水异常，并与多个涉案账户有关联，存在洗钱嫌疑。为了

进一步展开调查工作，县公安局刑侦大队与派出所组成了专案组。通过深入摸排、走访和分析研判，

办案民警逐渐揭开了一个“跑分”团伙的面纱。

为了迅速将该犯罪团伙绳之以法，专案组根据之前的部署，在肇庆市多个地点成功抓获了犯罪团伙的8

名成员，其中包括嫌疑人叶某。在现场搜查中，警方查扣了一批POS机、银行卡等涉案工具，涉案金额

超过3200万元。面对大量的证据，嫌疑人叶某等8人无法否认他们利用POS机“跑分”并从中获利的事实。

调查显示，这个“跑分”团伙为了非法牟利，利用POS机作为掩护，从事非法的“跑分”洗钱活动，

帮助电信网络诈骗犯罪分子转移涉诈骗资金。然而，这些如梦想致富的犯罪分子最终还是被警方绳之以法。

目前，嫌疑人叶某等8人因涉嫌掩饰和隐瞒犯罪所得罪，已被公安机关依法采取刑事强制措施，并且案

件正在进一步审理中。

警方提醒广大市民要注意保护个人隐私信息，切勿轻信那些声称“动动手指就能赚钱”、“高额佣金回报”

的骗局。同时，也不要随意出租、出借、出售个人身份信息、银行卡、电话卡以及微信、支付宝等账号，

以免沦为犯罪分子的帮凶。因为一旦个人信息被不法分子用于“跑分洗钱”等违法犯罪活动，将会承担法律责任。

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